KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

 

AIKA:          Keskiviikkona  18.04.2018  klo 15

PAIKKA:      Etera, Palkkatilanportti 1, Helsinki

 

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
  3. Todetaan läsnäolevat
  4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.
  5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  7. Esitellään hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus.
  8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
  9. Päätetään tuloslaskelman mukaisen voiton tai tappion käytöstä
  10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
  11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
  12. Päätetään jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta ja laskentaperusteista
  13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
  14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
  15. Valitaan hallituksen jäsenet
  16. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  17. Valitaan yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja
  18. Sääntöjen muuttaminen
  19. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  20. Informaatioasiat
  21. Kokouksen päättäminen

 

SUOMEN VAKUUTUSMEKLARILIITON HALLITUS