Sääntömääräinen vuosikokous keskiviikkona 18.4.2018

KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

AIKA:          Keskiviikkona  18.04.2018  klo 15

PAIKKA:      Etera, Palkkatilanportti 1, Helsinki

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Todetaan läsnäolevat
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. Esitellään hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus.
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
9. Päätetään tuloslaskelman mukaisen voiton tai tappion käytöstä
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
12. Päätetään jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta ja laskentaperusteista
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
15. Valitaan hallituksen jäsenet
16. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
17. Valitaan yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja
18. Sääntöjen muuttaminen
19. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
20. Informaatioasiat
21. Kokouksen päättäminen

SUOMEN VAKUUTUSMEKLARILIITON HALLITUS