KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
AIKA: Keskiviikkona 18.04.2018 klo 15
PAIKKA: Etera, Palkkatilanportti 1, Helsinki
- Kokouksen avaus
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
- Todetaan läsnäolevat
- Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- Hyväksytään kokouksen työjärjestys
- Esitellään hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus.
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Päätetään tuloslaskelman mukaisen voiton tai tappion käytöstä
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
- Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
- Päätetään jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta ja laskentaperusteista
- Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
- Valitaan hallituksen jäsenet
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- Valitaan yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja
- Sääntöjen muuttaminen
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
- Informaatioasiat
- Kokouksen päättäminen
SUOMEN VAKUUTUSMEKLARILIITON HALLITUS